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2015年度股东大会通知

来源:莱泰园林 时间:2016-07-26

 公告编号:2016-006
 
证券代码:837673           证券简称:莱泰园林         主办券商:中信建投
 
0638太阳集团
 2015 年年度股东大会通知公告

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2015 年年度股东大会 
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性  
2016 年 6 月 20 日,企业召开第一届董事会第五次会议,依照法定程序作出召开企业 2015 年年度股东大会的决议,并于 6 月 22日通过邮件向企业在册所有股东告知召开 2015 年年度股东大会事宜 ,根据企业章程规定,企业年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内召开,但由于企业股票于 2016 年 6 月 16 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让,根据企业法规定年度股东大会应在召开 20 日前以临时公告方式向股东发出通知,故企业 2015 年年度股东大会召开日期顺延至 2016 年 7 月 14 日。该等延期虽不符合企业章程“企业年度股东大会应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行”之规定,但鉴于企业董事会并未怠于行使其作为召集人的职责,本次公告的日期亦满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求,保障了股东的知情权,该等延期情形不影响本次股东大会召开的合法合规性。
(四)会议召开日期和时间
 开始时间:2016 年 7 月 14 日下午 2:30 
结束时间:2016 年 7 月 14 日下午 5:30
(五)会议召开方式
 本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象 
1.股权登记日持有企业股份的股东。
 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 8 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的企业全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本企业股东。
 2.本企业董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
 3.企业聘请北京大成律师事务所见证律师。
(七)会议地点
 郑州市金水东路心怡路西南雅宝东方国际广场 1 号楼 20 层会议厅
二、会议审议事项
1、《关于企业 2015 年度总经理工作报告的议案》 
2、《关于企业 2015 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于企业 2015 年度财务决算报告的议案》
4、《关于企业 2016 年度财务预算的议案》
5、《关于企业 2015 年审计报告的议案》
6、《关于企业控股股东及其他关联方 2015 年占用资金情况的议案》
7、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》
8、《关于企业注册地址变更的议案》
9、《关于修改<企业章程>的议案》
10、《关于企业 2015 年度监事会工作报告的议案》
11、《关于补充确认关联方为企业银行贷款提供担保的议案》
12、《关于 2015 年年度股东大会召开时间的议案》
13、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
14、《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2016 年度审计机构的议案》
三、会议登记方法
 (一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证;
3、由法定代表人代表股东出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证;
4、法人委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证。
(二)登记时间
 2016 年 7 月 14 日下午 1:30-2:30
(三)登记地点
 郑州市金水东路心怡路西南雅宝东方国际广场 1 号楼 20 层会议厅
四、其他
 (一)会议联系方式
 联系人:吴霜露(董事会秘书)、龚珍强(证券事务助理)联系电话:0371-55900171-6999/6888
 传真:0371-55900172
 电子邮箱:Laitaiyuanlin123@163.com
 联系地址:郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场 4 号楼23 层
 (二)会议费用   出席会议人员交通费、食宿费自理。
 (三)临时提案   临时提案请于会议召开十天前提交。 
五、备查文件目录
(一)《0638太阳集团第一届董事会第五次会议决议》
(二)《0638太阳集团第一届监事会第二次会议决议》

 
0638太阳集团董事会
 
2016 年 6 月 22 日